Jueves 26 de junio de 2014

El 28 de abril de 2010 se aprobó la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales 10/2010, la cual establece qué sujetos están obligados a disponer de medidas de  control y qué sistemas internos deben disponer para evitar sanciones. Las empresas y profesionales de intermediación, y asesoramiento inmobiliarios quedan  dentro de los grupos económicos obligados por dicha Ley.  

Muchas organizaciones desconocen sus obligaciones Según un reciente estudio del Banco de España, son muchos los empresarios que desconocen sus obligaciones en materia de detección de operaciones sospechosas y los riesgos que conlleva no disponer de un plan preventivo en caso de inspección del SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).  

Optimizar procesos de cumplimiento Para dar a conocer los cambios que introduce el RD 304/2014, y la mejor forma de optimizar los procesos de cumplimiento de dicha Ley y Reglamento, el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia organiza el próximo jueves 3 de julio una jornada informativa que se desarrollará a partir de las 17.00 horas en la sede de la corporación, con la presencia del presidente nacional ejecutivo de ASEBLAC y el presidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en PBC y FT) en Galicia.  
La entrada será libre hasta que se complete el aforo, previa inscripción en el teléfono 981 22 74 58.      

Día: Jueves 3 de junio de 2014.
Hora: A partir de las 17.00 horas.
Lugar: Colegio de Gestores Administrativos de Galicia (Durán Loriga, 2, 1º. A Coruña.)