Se celebró el miércoles 21 de noviembre en la sede colegial en A Coruña

Viernes 23 de noviembre de 2018

Para dar a conocer los cambios que introduce la ley de Blanqueo de Capitales y la mejor forma de optimizar los procesos de cumplimiento, el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia desarrolló el pasado 21 de noviembre una jornada formativa en A Coruña dirigida a profesionales colegiados.

Los principales novedades de la reforma amplían y endurecen el control de movimientos económicos sobre las personas que los realizan y establecen una mayor coordinación entre países.

Además, Se modifica el régimen sancionador, incluyendo nuevas infracciones y aumentando los importes de las mismas.

Otro de los cambios es que se modifica  el concepto de "persona con responsabilidad pública" en el sentido de incluir nuevas cargos y eliminar la distinción entre responsabilidad pública nacional e internacional.

Inscripción en el servicio mercantil
En cuanto a la actividad empresarial, se impone a los sujetos obligados que presenten servicios a sociedades y fideicomisos la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil competente por su domicilio previamente a iniciar la actividad.